Deficiente actuación de PGR en combate a 'lavado': Nieto

Deficiente actuación de PGR en combate a 'lavado': Nieto

Ciudad de México (La Jornada) 27 Nov 2018.- Durante 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 65 denuncias, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha judicializado dos casos y no congeló ninguna cuenta financiera, señaló Santiago Nieto Castillo, próximo titular de esta Unidad.

“Tuvo cero órdenes de aprehensión libradas y sentenciadas, seis personas en procedimiento abreviado y cero sentencias condenatorias, el nivel de aseguramientos de numerario fue de 264 mil pesos, nos parecer que es lamentable que la posición de la PGR haya sido abandonar un tema tan importante como es el combate al lavado de dinero o al financiamientos al terrorismo, o el combate a la corrupción”, indicó el próximo funcionario federal.

Ante ello, dijo que “la actuación de la PGR ha sido deficiente”, y recordó que el compromiso de la próxima administración será presentar un mayor número de denunciar para cumplir con las recomendaciones internacionales, ya que a pesar de el país cuenta con inteligencia financiera, no se traduce en decomisos de instrumentos de, delito, aseguramientos de cuentas o responsabilidades penales o administrativas.

Al salir de una reunión este miércoles en la casa de transición, consideró además que el tema de robo de hidrocarburos debería formar parte en la supervisión para evitar el lavado de dinero, ya que la comercialización actualmente no forma parte de las actividades analizadas por el área de Inteligencia Financiera de la SHCP. Explicó que la supervisión de muchas de las actividades vulnerables le corresponde al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz |

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